湖北水總水利水電建設股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的通知
發布日期：
2019/3/4 15:45:07
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經董事會研究，公司定于2019年3月25日召開2018年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
（一）會議時間：2019年3月25日上午9：30。
（二）會議地點：公司辦公樓15樓會議室。
（三）參加會議人員：
1、2018年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東）。
2、請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點，并出示相關證件（股東身份證或授權委托書）驗證入場。
（四）會議議程 ：
1、審議2018年度董事會工作報告；
2、審議2018年度監事會工作報告；
3、審議2018年度財務報告；
4、審議2018年度利潤分配方案；
5、審議2018年度管理人員薪酬分配方案；
6、審議關于變更董事的議案；
7、其它需要提交股東大會審議的議案。
（五）聯系方式
聯系人：黃露、張玉容
聯系地點：武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟湖北水總
聯系電話：027-84217779
湖北水總水利水電建設股份有限公司
2019年3月4日