湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知
經(jīng)董事會(huì)研究，公司定于2022年5月30日召開2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2022年5月30日上午10：00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會(huì)議室。
三、參加會(huì)議人員：
1.2021年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。
2.請參加會(huì)議人員務(wù)必于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗(yàn)證入場。
四、會(huì)議議程：
1.審議《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2.審議《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.審議《2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
4.審議《2021年度利潤分配方案》
5.審議《2021年度高層管理人員績效薪酬分配方案》
6.審議《關(guān)于申請2022年度銀行綜合授信額度的議案》
7.審議《關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
8.審議《關(guān)于延長認(rèn)繳出資時(shí)間并修改公司章程的議案》
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃露、黃濤
聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟
聯(lián)系電話：027-84217779
湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司
2022年5月10日